银信科技：关于银信转债到期兑付结果及股本变动的公告

北京银信长远科技股份有限公司关于银信转债到期兑付结果及股本变动的公告

特别提示：

1.“银信转债”到期兑付数量：1,528,261张

2.“银信转债”到期兑付金额：180,334,798元（含税及最后一期利息）

3.“银信转债”到期兑付资金发放日：2026年7月15日

4.“银信转债”摘牌日：2026年7月15日

一、“银信转债”基本情况

（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015号）核准，北京银信长远科技股份有限公司于2020年7月15日公开发行了391.40万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币39,140.00万元。发行方式采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足39,140万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

（二）可转债上市情况经深圳证券交易所“深证上【2020】684号”文同意，公司可转换公司债券于2020年8月12日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“银信转债”，债券代码“123059”。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）可转债转股期限根据《募集说明书》的有关约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。

“银信转债”于2026年7月10日开始停止交易，2026年7月14日为最后转股日。自2026年7月15日起，“银信转债”在深圳证券交易所摘牌。

二、“银信转债”到期兑付情况

根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的118%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

“银信转债”到期合计兑付118元人民币/张（含税及最后一期利息）。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“银信转债”到期兑付情况具体如下：

1、“银信转债”到期兑付数量：1,528,261张

2、“银信转债”到期兑付总金额：180,334,798元（含税及最后一期利息）

3、“银信转债”到期兑付资金发放日：2026年7月15日

4、“银信转债”摘牌日：2026年7月15日

“银信转债”自2021年1月21日起进入转股期，截至2026年7月14日（最后转股日），累计共有2,385,730张可转债已转为公司股票，累计转股数为25,801,093股。本次到期未转股的剩余“银信转债”张数为1,528,261张，到期兑付总金额为180,334,798元（含税及最后一期利息），已于2026年7月15日兑付完毕。

注：2023年第四季度，“银信转债”因回售减少9张，具体内容详见公司于2023年10月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“银信转债”回售结果的公告》（公告编号：2023-050）。

三、“银信转债”摘牌情况

“银信转债”摘牌日为2026年7月15日。自2026年7月15日起，“银信转债”在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：

股份性质

五、备查文件

1、截至2026年7月14日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“银信科技”股本结构表；

2、截至2026年7月14日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“银信转债”股本结构表；

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反馈表。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会

2026年7月15日