品渥食品：第三届董事会第十五次会议决议公告

品渥食品股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、品渥食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议 通知已于2026 年7 月10 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2026 年7 月15 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会 议室召开。

3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持,会议应出席董事9 人,实际出 席董事9 人,其中独立董事胡凯程以通讯方式出席会议。公司董事会秘书列席会 议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议了以下议案:

1、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

公司全资子公司品渥(上海)食品科技有限公司(以下简称“品渥科技”) 因经营业务发展需要,拟向上海银行股份有限公司松江支行申请1,000 万元人民 币流动资金贷款额度,贷款期限为一年,公司为其向银行申请贷款事项提供全额 连带责任保证担保。经审议,董事会认为:公司本次为全资子公司品渥科技提供 担保是为了满足其生产经营和业务发展的资金需求,符合公司整体利益。品渥科 技为公司的全资子公司,故该笔担保风险可控,不存在损害公司及全体股东尤其 是中小股东利益的情形。综上,董事会同意《关于为全资子公司向银行申请贷款 提供担保的议案》,同时授权公司管理层及相关工作人员在上述额度范围内组织 实施并签署相关协议。

告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公

表决结果:赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

三、备查文件

1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2026年7月15日