读者传媒：第六届董事会第六次会议决议公告

读者出版传媒股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 第六次会议于2026 年7 月15 日以通讯方式召开,会议通知和材料于 2026 年7 月9 日以书面及邮件方式送达公司全体董事和有关人员。 公司现有董事9 人,实际参会董事9 人,符合《中华人民共和国公司 法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定,会议及所 通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事的议案》

按照《公司法》《公司章程》的相关规定,经公司第六届董事会 提名委员会审核,董事会提名郧军涛先生为公司第六届董事会董事候 选人,任期与公司第六届董事会全体董事相同,自股东会审议通过之 日起计算。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读 者出版传媒股份有限公司关于董事、高级管理人员变动的公告》(临 2026-019)。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》相关规定,经公司总经理提名,第 六届董事会提名委员会审核,董事会聘任郧军涛先生、祁建明先生为 公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任 期届满之日止。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《读者出版传媒股份有限公司关于董事、高级管理人员变动的公告》 (临2026-019)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(三)审议通过《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议 案》

公司董事会提议于2026 年8 月25 日召开公司2026 年第一次临 时股东会并审议相关议案。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(2026-020)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2026 年7 月16 日