华联股份：关于参股公司解散暨关联交易的公告

股票代码:000882

股票简称:华联股份

北京华联商厦股份有限公司

关于参股公司解散暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

? 北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司华联财务有 限责任公司(以下简称“财务公司”)拟申请解散,财务公司解散不会 对公司整体业务发展和财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次交易构成关联交易,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

? 本次财务公司解散尚需提交公司股东会审议,以及经财务公司股东会审 议,并需获得国家金融监督管理总局批准。敬请广大投资者注意投资风 险。

一、关联交易概述

华联财务有限责任公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银 行金融机构。鉴于财务公司难以继续满足集团战略发展需求及运营成本增加,拟 向国家金融监督管理总局申请解散。公司与财务公司的控股股东均为北京华联集 团投资控股有限公司(以下简称“华联集团”),本次交易构成关联交易。本次 关联交易议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过,关联董事范熙武 先生、李翠芳女士回避了表决。表决结果为:7 票同意,2 票回避,0 票否决,0 票弃权。本次关联交易议案已经公司2026 年第二次独立董事专门会议审议通过, 并已取得全体独立董事的同意,独立董事专门会议经审议认为:本次财务公司申 请解散是基于实际运营需要考虑确定的,符合国家相关法律法规和公司章程的规

定,公司关联董事均按要求回避表决,未发现损害公司及股东尤其是中小股东利 益的情况,同意将该议案提交公司董事会进行审议。

本次关联交易尚须获得股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东 华联集团将回避表决,具体召开股东会时间公司将根据实际安排另行公告通知。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组,不构成重组上市,尚需经财务公司股东会审议通过,并获得国家金融监督管 理总局批准。

二、关联方基本情况介绍

1、基本情况

公司名称:北京华联集团投资控股有限公司

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:1993 年12 月18 日

注册资本:215,000 万元

注册地址:北京市西城区阜外大街1 号四川大厦东塔楼四层408 室

法定代表人:吉小安

统一社会信用代码:91110000284084698D

主营业务:投资管理、投资咨询等。

主要股东及实际控制人:华联集团第一大股东为海南鸿炬实业有限公司,实 际控制人为海南省文化交流促进会。

2、历史沿革、业务发展情况及财务数据

华联集团成立于1993 年12 月18 日,是商务部重点扶持的全国大型零售企 业之一,是中国最早加入世界购物中心协会的企业。华联集团最近三年业务发展 良好,业态涉及超市、社区购物中心及高级百货店等。

华联集团2025 年度实现营业收入67.79 亿元,净利润20.22 亿元。截至2025 年12 月31 日,华联集团净资产为90.82 亿元。

截至目前,华联集团未被列为失信被执行人。

3、与公司的关联关系

华联集团为公司的控股股东;根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3

规定,华联集团与公司构成关联关系。

公司董事长范熙武先生在华联集团担任副总裁职务,董事李翠芳女士在华联 集团担任董事、副总裁职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8 规定, 上述人员构成关联董事。

三、交易标的基本情况

1、基本情况

企业名称:华联财务有限责任公司

设立时间:1994 年3 月10 日

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:250,000 万元

统一社会信用代码:91110000101502691R

注册地址:北京市朝阳区裕民路12 号一号楼9 层B901、B907、B909

法定代表人:马作群

主要股东:华联集团、江苏紫金华联商用设施运营有限公司、银川海融兴达 商业有限公司和公司对财务公司的持股比例分别为34%、17%、16%、33%。

实际控制人:海南省文化交流促进会。

主营业务:企业集团财务公司服务。(吸收成员单位存款;办理成员单位贷 款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托 贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同 业拆借;办理成员单位票据承兑;从事固定收益类有价证券投资)。

截至目前,财务公司不是失信被执行人。

2. 历史沿革、业务发展情况及财务数据

财务公司系1994 年3 月10 日经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银 行金融机构。近年来经营状况良好,资产规模大,具有较强的履约能力。截至 2025 年12 月31 日,财务公司经审计资产总额37.42 亿元,负债总额9.44 亿元, 净资产27.98 亿元;2025 年度,财务公司实现营业收入7,456.94 万元,利润总 额8,040.03 万元,净利润6,024.04 万元,经营活动产生的现金流量净额-3.25 亿元。截至2026 年3 月31 日,财务公司未经审计资产总额38.15 亿元,负债总

额10.43 亿元,净资产27.72 亿元;2026 年第一季度,财务公司实现营业收入 1,856.59 万元,利润总额602.03 万元,净利润447.03 万元,经营活动产生的 现金流量净额3,932.84 万元。

四、本次交易对公司的影响

财务公司解散是基于实际运营需要考虑确定的,并将按照《公司法》《企业 集团财务公司管理办法》及《非银行金融机构行政许可事项实施办法》等有关规 定及要求执行,符合有关法律法规和规范性文件要求。财务公司解散不会对公司 整体业务发展和财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

根据公司与财务公司签署的《金融服务框架协议》,财务公司为公司提供存 款、贷款、票据承兑与贴现、结算等金融服务。截至2025 年12 月31 日,公司 在财务公司存款余额为32,834.78 万元。财务公司的解散获国家金融监督管理总 局批准前,公司将及时取出在财务公司的存款。财务公司解散完成后,公司与其 签署的金融服务框架协议将自行终止。

鉴于财务公司解散需经公司股东会、财务公司股东会审议,并需获得国家金 融监督管理总局批准后方可实施,因此尚具有一定不确定性,公司将根据进展情 况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第九届董事会第二十二次会议决议;

2、2026 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2026 年7 月16 日