芯海科技：第四届董事会第二十二次会议决议公告

债券代码:118015

债券简称:芯海转债

芯海科技(深圳)股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”或“芯海科技”)第四届董 事会第二十二次会议于2026 年7 月15 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知 于2026 年7 月10 日通过通讯方式通知全体董事。本次会议由董事长卢国建先生 召集并主持,会议应到董事9 名,实到董事9 名,会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《芯海科技(深圳)股份有 限公司章程》的有关规定,作出的决议合法、有效。会议以投票表决方式审议通 过了以下议案:

一、审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

董事会同意公司与公司控股股东、实际控制人卢国建先生及其他投资方共同 对深圳开鸿硬件生态科技有限公司(以下简称“开鸿硬件”)进行增资(以下简 称“本次增资”),公司拟以人民币75.00 万元认购开鸿硬件75 万股股份,公 司控股股东、实际控制人卢国建拟以人民币180.00 万元认购开鸿硬件180 万股 股份,本次增资完成后,公司将持有开鸿硬件15%股权,卢国建持有开鸿硬件 36%股权。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,卢国建为公司 关联自然人,本次交易属于与关联方共同投资,构成关联交易,未构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、独立董事专门会 议、审计委员会及战略委员会审议通过,无需提交公司股东会审议。

回避表决情况:本议案涉及关联事项,关联董事卢国建回避表决。

表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《芯海科技(深圳)股份有限公司关于与关联人共同投资 暨关联交易的公告》(公告编号:2026-035)。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

董事会同意公司拟使用不超过人民币10,000 万元的首次公开发行股票并上 市闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 过12 个月。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况,逐笔归还本次用 于临时补充流动资金的募集资金。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股 东会审议。

回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《芯 海科技(深圳)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公 告》(公告编号:2026-036)。

特此公告。

芯海科技(深圳)股份有限公司董事会

2026 年7 月17 日