芯海科技：第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

芯海科技(深圳)股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")董事会独立董事专门 会议第一次会议于2026年7月15日在公司会议室召开。本次会议应到独立董事 3人,实到独立董事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次独立董事专门会 议形成以下决议:

1、审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

经审议,公司独立董事认为:公司与公司控股股东、实际控制人卢国建先生 及其他投资方共同对深圳开鸿硬件生态科技有限公司进行增资事项的决策程序 符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定, 符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。我们一致同意将该议案提交公司事会审议。

回避表决情况:本议案不涉及关联事项,不须回避表决。

表决结果:同意3票;反对0票:弃权0票。

(下接签字页,无正文)

(本页无正文,为《芯海科技(深圳)股份有限公司第四届董事会独立董事专门 会议第一次会议决议》之签字页)

出席人员签字:

独立董事:

京幽峰

余进华

独立董事:

何晓雄

何晓雄

独立董事:

会议记录人签字:

会议记录人: