凌玮科技：第四届董事会第十一次会议决议公告

广州凌玮科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州凌玮科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会 议通知已于2026 年7 月13 日以电子邮件、微信通知等方式发出,并于2026 年 7 月16 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡 颖妮女士召集和主持,应到董事5 人,实到董事5 人,公司高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分合议并表决,形成如下决议:

(一)会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 拟对外投资设立德国孙公司的议案》。

为进一步落实全球化发展战略,完善欧洲市场布局,提升海外市场运营及客 户服务能力,公司拟以自有资金通过全资子公司凌玮控股(香港)有限公司在德 国投资设立全资孙公司,投资金额不超过500 万欧元,目标公司成立后,将纳入 公司合并报表范围,成为公司新增的全资孙公司。公司董事会同意授权公司经营 管理层具体负责办理上述全资孙公司的设立事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于拟对外投资设立德国孙公司的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

2026 年7 月17 日