海希通讯：2026年第二次临时股东会决议公告

上海海希工业通讯股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月15 日

2.会议召开地点:上海市松江区卖新公路1313 弄2 号5 楼会议室

3.会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长 王小刚

6.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共7 人,持有表决权的股份总数 55,514,488 股,占公司有表决权股份总数的40.6788%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共5 人,持有表决权的股份总数 35,917,689 股,占公司有表决权股份总数的26.3191%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事8 人,出席8 人;

2. 公司董事会秘书出席会议;

总经理李春友、联席总经理郑晓宇、副总经理蔡丹、副总经理宁东阳、财务 总监闵书晗列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟注销回购股份的议案》

1.议案表决结果:

同意股数55,514,488 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股 数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东会 有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果:

同意股数55,514,488 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股 数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东会 有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案,已获出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份 总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:上海谷川经律律师事务所

(二)律师姓名:陈怡宁、周璐

(三)结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市规则》 等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资 格、召集人资格合法、有效,本次股东会实际审议的议案与会议通知公告中所载

明的议案相符,股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)《上海海希工业通讯股份有限公司2026 年第二次临时股东会会议决议》

(二) 《上海谷川经律律师事务所关于上海海希工业通讯股份有限公司2026 年第 二次临时股东会的法律意见书》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2026 年7 月16 日