荣盛石化：第七届董事会第七次会议决议公告

荣盛石化股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司(以下简称“荣盛石化”或“公司”)第七届董事会第七 次会议通知于2026 年7 月14 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事,董事 会会议于2026 年7 月16 日以通讯方式召开,会议应出席的董事9 人,实际出席 会议的董事9 人。会议由公司董事长李水荣先生主持,董事会秘书全卫英女士及 其他高管列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以 下议案:

1.《关于与沙特基础工业公司签署项目开发协议暨关联交易的议案》

该议案的具体内容详见2026 年7 月17 日刊登于《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于与沙特基础工业公司签署项目开发协议暨关联交易的公告》(公告编号: 2026-026)。

本议案已经公司全体独立董事同意,详见2026 年7 月17 日刊登于巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026 年第二次独立董事专门会议决议公告》。

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事Alharbi, Mitib Awadh M(担任 沙特阿美副总裁)回避表决。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

2.《关于控股子公司浙江石油化工有限公司投资炼化一体化项目改造提升工 程的议案》

该议案的具体内容详见2026 年7 月17 日刊登于《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于控股子公司浙江石油化工有限公司投资炼化一体化项目改造提升工程的 公告》(公告编号:2026-027)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

3.《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

该议案的具体内容详见2026 年7 月17 日刊登于《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认董事会审计委员会成员及召集人 的公告》(公告编号:2026-028)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

4.《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

该议案的具体内容详见2026 年7 月17 日刊登于《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认董事会审计委员会成员及召集人 的公告》(公告编号:2026-028)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1.《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》;

2.《2026 年第二次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2026 年7 月16 日