荣盛石化：2026年第二次独立董事专门会议决议公告

荣盛石化股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议公告

荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)2026 年第二次独立 董事专门会议于2026 年7 月15 日以通讯方式召开,会议应出席的独立董事3 人, 实际出席会议的独立董事3 人。全体独立董事共同推举邵毅平女士主持本次会议。 经与会独立董事充分讨论,对公司《关于与沙特基础工业公司签署项目开发协议 暨关联交易的议案》的相关事项进行了审议,以记名投票方式通过了以上议案, 并发表意见如下:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司 规范运作》《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定,我们作为公司的独立 董事,对公司第七届董事会第七次会议的相关事项进行了审议,我们认为:

1.本次《关于新建项目的项目开发协议》的签署,有利于公司协同国际化战 略合作伙伴,进一步推进金塘新材料项目建设,提升公司在炼化及高端新材料领 域的产业协同能力、技术能力及国际化合作水平,符合公司长期发展战略。

2.公司拟与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为,有利于充分利 用公司及关联方的优势资源,存在交易的必要性,不存在损害公司及中小股东利 益的行为或情形,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

3.本次合作仍处于项目开发阶段,后续正式投资尚需完成完成相关政府审批 及备案手续、签署正式交易协议,以及沙特基础工业公司后续作出最终投资决策 等。

因此,我们同意将以上议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

独立董事:邵毅平、姚铮、俞毅

2026 年7 月16 日