美锦能源：十届五十三次董事会会议决议公告

债券代码:127061

债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司 十届五十三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)十届五十三次董事会会议 通知于2026 年7 月6 日以通讯形式发出,会议于2026 年7 月16 日以通讯形式 召开。本次会议应参加表决董事9 人,包括3 名独立董事,实际参加表决董事9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持,公司高管人员列席了本次会议。会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西 美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过如下议案。

二、会议审议事项

1、审议并通过《关于向下修正“美锦转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“美锦转债”转 股价格的公告》(公告编号:2026-067)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届五十三次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2026年7月16日