永信至诚：第四届董事会第十二次会议决议公告

永信至诚科技集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永信至诚科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二 次会议于2026 年7 月16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体董事一 致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限,会议通知于2026 年7 月16 日送达 各位董事,与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长 蔡晶晶召集和主持,会议应参会董事7 名,实际参会董事7 名。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》

同意豁免董事会提前通知全体董事,并认可本次董事会会议的召集、召开和 表决程序合法有效。

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

(二)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

董事会认为公司和授予的激励对象符合公司2026 年限制性股票激励计划 (以下简称“本次激励计划”)中授予条件的规定,本次激励计划的授予条件已 经成就。董事会同意公司本次激励计划的授予日为2026 年7 月16 日,并同意以 15.11 元/股的授予价格向20 名激励对象授予144 万股限制性股票。

关联董事张凯先生作为本次激励计划的激励对象,对本议案已回避表决。

表决结果:同意票:6票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次授予在公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权范围内,无需提交

公司股东会审议。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》 (公告编号:2026-027)。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会

2026 年7 月17 日