祥明智能：第四届董事会第二次会议决议公告

常州祥明智能动力股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

常州祥明智能动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会 议于2026 年7 月16 日下午以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。会 议通知已于2026 年7 月13 日以书面方式通知了全体董事,与会的各位董事已经 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事5 人,实际出席董事5 人(其中:独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森以通讯表决方式出席会议)。会议由 公司董事长张敏先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议,本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议:

1、审议通过了《关于公司变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》;

根据公司经营发展需要及工商办理要求,相应变更公司经营范围,同时根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定,结合公司实际情 况对《公司章程》相应条款进行修订。

表决结果:5 票同意;0 票弃权;0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相应公告及《常 州祥明智能动力股份有限公司章程》。

2、审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》;

公司定于2026 年8 月3 日下午14:30 在公司办公楼三楼会议室以现场投票 和网络投票相结合的方式召开2026 年第一次临时股东会。

表决结果:5 票同意;0 票弃权,0 票反对。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2026 年7 月16 日