浩通科技：第七届董事会第十四次会议决议公告

徐州浩通新材料科技集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐州浩通新材料科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 第十四次会议于2026年7月16日以现场结合通讯的方式召开。鉴于本次会议审议 事项紧急,经全体董事一致同意,豁免本次会议通知时限要求。本次会议通知于 2026年7月15日以电话及电子邮件方式发出并送达全体董事。本次董事会应出席 董事9人,实际出席9人,其中董事赵来运先生、刘建勇先生、边疆先生、郭楚文 先生、刘碧波先生、欧阳志坚先生通讯参会。会议由董事长夏军先生召集和主持, 本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法、 有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,一致通过如下议案:

1、逐项审议通过《回购公司股份方案》

1.01 回购股份的目的

1.02 回购股份符合相关条件

1.03 回购股份的方式、价格区间

1.04 回购股份的种类、用途、资金总额、数量、占公司总股本的比例

1.05 回购股份的资金来源

1.06 回购股份的实施期限

1.07 对办理本次回购股份事宜的授权事项

董事会同意公司使用不低于人民币4,000 万元且不超过人民币8,000 万元的 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A 股)股票, 用于维护公司价值及股东权益(出售)。回购价格不超过25.00 元/股,回购实施 期限为自董事会通过本次回购股份方案决议之日起不超过3 个月。根据《公司章 程》的规定,本次回购事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《回购公司股份方案的公告暨回购 报告书》。

三、备查文件

第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告

徐州浩通新材料科技集团股份有限公司董事会

2026年7月16日