*ST威领：第七届董事会第二十二次会议决议公告

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董事会决议的公告

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第七届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会 议(以下简称“本次会议”)于2026 年7 月16 日16:00 以通讯的方式召开。本 次会议的通知已于2026 年7 月13 日以通讯、邮件等方式发出,本次会议由公司 过半数董事共同推举的董事何凯先生主持,应出席本次会议的董事为5 名,实际 出席会议董事5 名。公司董事会秘书李佳黎先生及其他高管列席了本次会议。会 议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事 长的议案》

选举何凯先生为公司第七届董事会董事长,任期与第七届董事会一致,自本 次董事会审议通过之日起生效。

何凯先生简历详见2026 年7 月1 日公司登载于指定信息披露媒体《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于公司董事、董事长辞职暨补选董事的公告》。

2、以5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整董 事会专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会,鉴于公司董事会成员变动,根据相关法律法规及《公司章程》的 有关规定,公司调整了第七届董事会各专门委员会组成人员。调整后,各专门委 员会委员组成如下:

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董事会决议的公告

(1)何凯、漆炜(独立董事)、李佳(独立董事)三位董事为战略与发展 委员会委员,何凯董事担任主任委员(召集人)。

(2)漆炜(独立董事)、李佳(独立董事)、何凯三位董事为审计委员会 委员,漆炜董事担任主任委员(召集人)。

(3)李佳(独立董事)、漆炜(独立董事)、尹贤三位董事为提名委员会 委员,李佳董事担任主任委员(召集人)。

(4)漆炜(独立董事)、李佳(独立董事)、朱晓军三位董事为薪酬与考 核委员会委员,漆炜董事担任主任委员(召集人)。

三、备查文件

(1)、公司第七届董事会第二十二次会议决议

特此公告

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董事会

2026 年7 月16 日