*ST威领：2026年第三次临时股东会决议公告

股东会决议

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无变更、否决提案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、高级管理人员以及单独或合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

一、 会议召开及出席情况

(一)、会议召开情况

1、会议召开时间:2026 年7 月16 日(星期四)下午14:00

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2026 年7 月16 日9:15 ―15:00 期间的任意时间;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2026 年7 月16 日的 交易时间,即9:15―9:25,9:30―11:30 和13:00―15:00。

室

3、现场会议召开地点:湖南省长沙市芙蓉区长沙旺德府万象时代T2楼809

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

5、召集人:公司董事会

6、主持人:谌俊宇先生

7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

8、《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》已于2026 年7 月1 日发

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股东会决议

(二)、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)及网络投票的股东共计95 名,代表有效表决 权的股份数为40,604,891 股,占公司有表决权股份总数的15.5818%。

(1)现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的股东11 名,代表 有表决权的股份数为39,861,381 股,占公司有表决权股份总数的15.2965%。

(2)网络投票情况:通过网络投票的股东84 名,代表有表决权的股份数为 743,510 股,占公司有表决权股份总数的0.2853%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)和网络投票的中小投资者92 名,代表有表决 权股份数7,483,610 股,占公司有表决权股份总数的2.8718%。其中:通过现场 投票的中小投资者8 名,代表有表决权股份6,740,100 股,占公司有表决权股份 总数的2.5865%。通过网络投票的中小投资者84 人,代表有表决权股份数为 743,510 股,占公司有表决权股份总数的0.2853%。

公司董事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

案:

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议

1、《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

会议以累积投票制选举何凯先生、尹贤先生、朱晓军先生为公司第七届董事 会非独立董事,任期与第七届董事会一致。

具体表决结果如下:

1.01 选举何凯先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意股份数39,660,491 股,占出席股东会有效表决权股份总数 的97.6742%。

其中,中小投资者表决情况为同意股份数6,539,210 股,占参与投票的中小 投资者所持有效表决权股份总数的87.3804%。

本项议案获得通过,何凯先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.02 选举尹贤先生为公司第七届董事会非独立董事

股东会决议

表决结果:同意股份数39,568,597 股,占出席股东会有效表决权股份总数 的97.4479%。

其中,中小投资者表决情况为同意股份数6,447,316 股,占参与投票的中小 投资者所持有效表决权股份总数的86.1525%。

本项议案获得通过,尹贤先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.03 选举朱晓军先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意股份数41,155,225 股,占出席股东会有效表决权股份总数 的101.3553%。

其中,中小投资者表决情况为同意股份数8,033,944 股,占参与投票的中小 投资者所持有效表决权股份总数的107.3539%。

本项议案获得通过,朱晓军先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所

2、律师姓名:李赞、胡峰

3、结论性意见:本所律师认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合《公 司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定;本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东会的 表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、威领新能源股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议;

2、湖南启元律师事务所出具的股东会法律意见书。

特此公告

董事会

2026 年7 月16 日