山外山：第四届董事会第二次会议决议公告

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 第二次会议于2026 年7 月16 日(星期四)在重庆市两江新区礼环东路8 号(山 外山全球总部)A 栋1 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026 年7 月11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9 人,实际出 席董事9 人。

会议由董事长高光勇先生主持,全体高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数 量的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,关联委员已经回避表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事高光勇先生、任应祥先 生、童锦先生、喻上玲女士对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》(公告编号: 2026-041)。

(二)审议通过《关于作废2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,关联委员已经回避表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事高光勇先生、任应祥先

生、童锦先生、喻上玲女士对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于作废2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2026042)。

(三)审议通过《关于2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期 符合归属条件的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,关联委员已经回避表决。

董事会认为:公司2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的归 属条件已经成就,本次符合条件的170 名激励对象可归属的限制性股票数量合计 为122.7368 万股。根据公司2023 年第三次临时股东大会的授权,董事会同意按 照《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2023 年限制性股票激励计划(草案)》 的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事高光勇先生、任应祥先 生、童锦先生、喻上玲女士对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》 (公 告编号:2026-043)。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2026 年7 月17 日