朱老六：第四届董事会第二十一次会议决议公告

长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月16 日

2.会议召开地点:长春市朱老六食品股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月6 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长朱先明先生

6.会议列席人员:董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等规

定,公司董事会拟提名朱先明先生、朱世杰先生、李殿奎先生为第五届董事会非 独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《非职工代表董事换届公告》(公告编号: 2026-051)。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决,表决结果如下:

(1)提名朱先明先生为第五届董事会非独立董事候选人;

(2)提名朱世杰先生为第五届董事会非独立董事候选人;

(3)提名李殿奎先生为第五届董事会非独立董事候选人;

本议案已经独立董事专门会议审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人 的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等规 定,公司董事会拟提名齐江涛先生、宋英慧女士为第五届董事会独立董事候选人, 任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《非职工代表董事换届公告》(公告编号: 2026-051)。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决,表决结果如下:

(1)提名齐江涛先生为第五届董事会独立董事候选人;

(2)提名宋英慧女士为第五届董事会独立董事候选人;

本议案已经独立董事专门会议审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格, 并且有长期担任国内上市公司年度审计工作的经验,在公司2025 年年度报告审 计的工作过程中,能严格遵守国家相关法律法规和国家证券监管部门的要求,依 据相关会计准则开展工作,并在审计过程中与公司董事会、公司管理层保持密切 的沟通。鉴于双方的良好合作,现拟续聘政旦致远(深圳)会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司2026 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《拟续聘2026 年度会计事务所公告》(公告编号: 2026-052)。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案(提供网络投 票)》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号:2026-053)

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

(二)《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门 会议决议》

(三)《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次 会议决议》

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2026 年7 月16 日