ST洲际：第十四届董事会第十一次会议决议公告

洲际油气股份有限公司 第十四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)第十四届董事 会第十一次会议于2026 年7 月17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开,会议应到董事6 名,实到董事6 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定,会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项:

二、董事会会议审议情况

(一)关于补充确认以前年度关联方暨补充披露关联交易的议案

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会会议召开前,独立董事已就本次补充确认关联方暨补充披露关联 交易事项进行了事前审核,认为公司本次补充确认和补充披露符合实际情况,交 易价格公允,未发现损害公司及非关联方利益的情形,同意将该议案提交董事会 审议,并履行补充披露程序。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》,2023 年、2025 年发生的关联交易金额超过最近一期经审计净资产的5%,本议案尚需 提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2026 年7 月18 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于补充确认以前年度关联方暨补充披露关联交易 的公告》。

(二)关于召开2026 年第二次临时股东会的议案

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会定于2026 年8 月4 日下午15:00 在北京市朝阳区顺黄路229 号 海德商务园公司一楼会议室召开2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司2026 年7 月18 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2026 年第二次临 时股东会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2026 年7 月17 日