万胜智能：第四届董事会第十五次会议决议公告

浙江万胜智能科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 浙江万胜智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十 五次会议已于2026 年7 月13 日通过邮件、电话、微信通知及专人送达等方式通 知了全体董事、高级管理人员。

2. 本次会议于2026 年7 月17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。

3. 本次会议由董事长邬永强先生主持,本次会议应参加表决董事9 人,实 际参加表决董事9 人,没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司董 事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。

4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成 的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议通过以下议案:

1. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名,董事会提名委员会任职资格审核及审计委员会同意,公司董 事会同意聘任陈琪先生为公司财务总监,作为财务负责人负责公司财务工作,任 期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过;

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《关 于变更公司财务总监的公告》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十五次会议决议;

2. 第四届董事会提名委员会第五次会议决议;

3. 第四届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

浙江万胜智能科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月17 日