电广传媒：第七届董事会第四次会议决议公告

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股票简称:电广传媒

湖南电广传媒股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议 通知于2026 年7 月12 日以电子邮件或短信息等书面方式发出,会议于2026 年 7 月17 日以通讯方式召开。会议应参会董事11 名,实际参会董事11 名。会议 召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规 则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:

一、审议通过《关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案》

全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司(以下简称“芒果文旅”)的参股公 司湘潭芒果文旅有限公司(以下简称“湘潭芒果文旅”)拟向银行申请6,900 万元人民币贷款,借款期限为十年,用于满足其项目建设、日常经营资金需求。 湘潭芒果文旅各股东按照持股比例提供对应额度担保。公司拟按照芒果文旅实际 持有湘潭芒果文旅30%的股权比例为上述贷款提供连带责任担保,担保金额为 2,070 万元人民币,期限十年。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖 南电广传媒股份有限公司关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的公告》 (公告编号:2026-27)。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于2026 年8 月4 日(星期二)召开公司2026 年第二次临时股东 会,相关内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关 于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-28)。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2026 年7 月17 日