风光股份：第四届董事会第二次会议决议公告

营口风光新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会会议召开和出席情况

营口风光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会 议于2026 年7 月16 日以现场及通讯相结合方式召开,应出席会议的董事7 人, 实际出席会议的董事7 人。高级管理人员列席本次会议。半数以上董事共同推举 王磊先生主持本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于修改公司注册资本及公司章程的议案》,为进一步完善 公司治理结构,满足公司经营发展需要,公司拟对《营口风光新材料股份有限 公司章程》部分条款进行修改,详见公告。

3、提交股东会表决情况:本议案需提交股东会表决

二、审议通过《关于更换公司法定代表人的议案》,根据《公司法》《公司 章程》的相关规定,公司拟更换江洋先生为公司法定代表人。

3、提交股东会表决情况:本议案需提交股东会表决

三、审议通过《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》,根据《公司章 程》中关于董事会组成人数的规定,董事会成员人数由7 人增加到9 人。公司

拟增选2 名非独立董事与原董事共同组成第四届董事会,任期自公司股东会审 议通过之日起三年,与公司第四届董事会任期一致。具体选举议案如下:

《关于增选公司第四届董事会非独立董事王文忠先生的议案》

《关于增选公司第四届董事会非独立董事江洋先生的议案》

提交股东会表决情况:本议案需提交股东会审议,并采用累积投票制表决

四、审议通过《关于召开2026 年第一次股东会的议案》,根据相关法律法 规、深圳证券交易所各项规定及《公司章程》,公司拟于2026 年8 月4 日召开 2026 年第一次股东会。

3、提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会表决

五、审议通过《关于与关联方共同投资控股子公司股权的议案》,风光股份 的母公司营口市风光实业发展有限公司拟收购王志先生持有的风光同创(上海) 新材料有限公司全部股权,收购价50 万元人民币,收购完成后,公司将与关联 法人风光实业对上海子公司共同投资,公司依然持有上海公司51%股权。本议案 已通过独立董事专门会议表决通过。

1、表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权

2、回避表决情况:本议案为关联交易,王磊、王志回避表决

3、提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会表决

六、审议通过《关于现金收购安徽瑞华新材料有限公司控股权的议案》,公 司拟收购安徽瑞华新材料有限公司90%股份,收购价格8100 万元。

3、提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会表决

以上议案详细内容公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn/new/index

备查文件

第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

营口风光新材料股份有限公司

董事会

2026 年7 月18 日