万马股份：2026年第一次临时股东会决议公告

债券代码:149590

债券简称:21 万马01

浙江万马股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

本次会议于2026 年7 月17 日14:30,在浙江省杭州市临安区青山湖街道科 技大道2159 号办公大楼六楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开, 会议由公司董事会召集,董事长赵健先生主持。本次会议符合有关法律和公司 章程的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东1,924 人,代表股份311,786,904 股,占公司有 表决权股份总数的30.8372%。

其中:通过现场投票的股东及股东授权代表共6 人,代表股份244,700 股, 占公司有表决权股份总数的0.0242%。

通过网络投票的股东1,918 人,代表股份311,542,204 股,占公司有表决权 股份总数的30.8130%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东1,920 人,代表股份52,608,581 股,占公司 有表决权股份总数的5.2032%。

其中:通过现场投票的中小股东及股东授权代表3 人,代表股份42,200 股, 占公司有表决权股份总数的0.0042%。

通过网络投票的中小股东1,917 人,代表股份52,566,381 股,占公司有表决 权股份总数的5.1991%。

3.公司全体董事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式,对以下议案 进行表决:

1.审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并提请股东会授权 董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意274,502,303 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.0416%;反对29,361,913 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.4173%;弃权7,922,688 股(其中,因未投票默认弃权7,132,688 股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的2.5411%。

2.审议通过《关于发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议 案》

表决结果:同意270,567,903 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.7798%;反对34,002,297 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.9056%;弃权7,216,704 股(其中,因未投票默认弃权7,040,878 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的2.3146%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意11,389,580 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6497%;反对34,002,297 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.6326%;弃权7,216,704 股 (其中,因未投票默认弃权7,040,878 股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的13.7177%。

3.逐项审议通过《关于发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方 案的议案》

3.01 发行上市地点

表决结果:同意271,921,503 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.2139%;反对32,559,323 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.4428%;弃权7,306,078 股(其中,因未投票默认弃权7,161,678 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的2.3433%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意12,743,180 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2226%;反对32,559,323 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8898%;弃权7,306,078 股 (其中,因未投票默认弃权7,161,678 股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的13.8876%。

3.02 发行股票的种类和面值

表决结果:同意271,907,503 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.2094%;反对32,552,523 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.4406%;弃权7,326,878 股(其中,因未投票默认弃权7,161,778 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的2.3500%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意12,729,180 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.1960%;反对32,552,523 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8768%;弃权7,326,878 股 (其中,因未投票默认弃权7,161,778 股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的13.9272%。

3.03 发行及上市时间

表决结果:同意271,912,503 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.2110%;反对32,555,023 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.4414%;弃权7,319,378 股(其中,因未投票默认弃权7,164,378 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的2.3476%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意12,734,180 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2055%;反对32,555,023 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8816%;弃权7,319,378 股

(其中,因未投票默认弃权7,164,378 股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的13.9129%。

3.04 发行方式

表决结果:同意271,945,703 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.2217%;反对32,479,323 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.4172%;弃权7,361,878 股(其中,因未投票默认弃权7,164,378 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的2.3612%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意12,767,380 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2686%;反对32,479,323 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.7377%;弃权7,361,878 股 (其中,因未投票默认弃权7,164,378 股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的13.9937%。

3.05 发行规模

表决结果:同意271,913,603 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.2114%;反对32,558,223 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.4425%;弃权7,315,078 股(其中,因未投票默认弃权7,164,378 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的2.3462%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意12,735,280 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2076%;反对32,558,223 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8877%;弃权7,315,078 股 (其中,因未投票默认弃权7,164,378 股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的13.9047%。

3.06 发行对象

表决结果:同意271,903,603 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.2082%;反对32,559,823 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.4430%;弃权7,323,478 股(其中,因未投票默认弃权7,162,778 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的2.3489%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意12,725,280 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.1886%;反对32,559,823 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8907%;弃权7,323,478 股

(其中,因未投票默认弃权7,162,778 股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的13.9207%。

3.07 定价原则

表决结果:同意271,903,603 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.2082%;反对32,558,223 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.4425%;弃权7,325,078 股(其中,因未投票默认弃权7,164,378 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的2.3494%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意12,725,280 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.1886%;反对32,558,223 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8877%;弃权7,325,078 股 (其中,因未投票默认弃权7,164,378 股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的13.9237%。

3.08 发售原则

表决结果:同意271,913,603 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.2114%;反对32,555,223 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.4415%;弃权7,318,078 股(其中,因未投票默认弃权7,164,378 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的2.3471%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意12,735,280 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2076%;反对32,555,223 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8820%;弃权7,318,078 股 (其中,因未投票默认弃权7,164,378 股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的13.9104%。

3.09 承销方式

表决结果:同意271,919,203 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.2132%;反对32,475,323 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.4159%;弃权7,392,378 股(其中,因未投票默认弃权7,164,378 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的2.3710%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意12,740,880 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2183%;反对32,475,323 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.7301%;弃权7,392,378 股

(其中,因未投票默认弃权7,164,378 股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的14.0517%。

3.10 筹资成本分析

表决结果:同意272,007,403 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.2414%;反对32,294,023 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.3577%;弃权7,485,478 股(其中,因未投票默认弃权7,284,278 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的2.4008%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意12,829,080 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3859%;反对32,294,023 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.3855%;弃权7,485,478 股 (其中,因未投票默认弃权7,284,278 股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的14.2286%。

4.审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

表决结果:同意271,848,103 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.1904%;反对32,620,523 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.4624%;弃权7,318,278 股(其中,因未投票默认弃权7,103,078 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的2.3472%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意12,669,780 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0831%;反对32,620,523 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.0061%;弃权7,318,278 股 (其中,因未投票默认弃权7,103,078 股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的13.9108%。

5.审议通过《关于发行H 股股票募集资金使用计划的议案》

表决结果:同意271,850,403 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.1911%;反对32,597,323 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.4550%;弃权7,339,178 股(其中,因未投票默认弃权7,163,778 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的2.3539%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意12,672,080 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0875%;反对32,597,323 股,占出

席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.9620%;弃权7,339,178 股 (其中,因未投票默认弃权7,163,778 股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的13.9505%。

6.审议通过《关于公司发行H 股股票并上市决议有效期的议案》

表决结果:同意271,923,603 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.2146%;反对32,522,823 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.4311%;弃权7,340,478 股(其中,因未投票默认弃权7,170,578 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的2.3543%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意12,745,280 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2266%;反对32,522,823 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8204%;弃权7,340,478 股 (其中,因未投票默认弃权7,170,578 股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的13.9530%。

7.审议通过《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权处理与本 次H 股股票发行并上市有关事项的议案》

表决结果:同意271,850,903 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.1913%;反对32,591,723 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.4532%;弃权7,344,278 股(其中,因未投票默认弃权7,169,378 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的2.3555%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意12,672,580 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0884%;反对32,591,723 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.9513%;弃权7,344,278 股 (其中,因未投票默认弃权7,169,378 股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的13.9602%。

8.审议通过《关于公司发行H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果:同意272,044,803 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.2534%;反对32,342,523 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.3733%;弃权7,399,578 股(其中,因未投票默认弃权7,169,378 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的2.3733%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意12,866,480 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4570%;反对32,342,523 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.4777%;弃权7,399,578 股 (其中,因未投票默认弃权7,169,378 股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的14.0653%。

9.审议通过《关于公司聘请H 股发行并上市的审计机构的议案》

表决结果:同意271,920,303 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.2135%;反对32,527,323 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.4325%;弃权7,339,278 股(其中,因未投票默认弃权7,169,378 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的2.3539%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意12,741,980 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2203%;反对32,527,323 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8289%;弃权7,339,278 股 (其中,因未投票默认弃权7,169,378 股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的13.9507%。

10.审议通过《关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保 险购买事宜的议案》

表决结果:同意272,594,203 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.4297%;反对30,885,923 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.9061%;弃权8,306,778 股(其中,因未投票默认弃权7,174,178 股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的2.6642%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意13,415,880 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5013%;反对30,885,923 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.7089%;弃权8,306,778 股 (其中,因未投票默认弃权7,174,178 股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的15.7898%。

11.审议通过《关于改选公司第七届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意273,569,103 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.7423%;反对30,384,223 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

9.7452%;弃权7,833,578 股(其中,因未投票默认弃权7,173,178 股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的2.5125%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意14,390,780 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.3544%;反对30,384,223 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7553%;弃权7,833,578 股 (其中,因未投票默认弃权7,173,178 股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的14.8903%。

12.审议通过《关于确定公司董事角色的议案》

表决结果:同意273,579,503 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.7457%;反对30,549,623 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.7982%;弃权7,657,778 股(其中,因未投票默认弃权7,188,978 股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的2.4561%。

13.审议通过《关于修订于H 股发行并上市后适用的<公司章程(草案)> 及相关议事规则的议案》

表决结果:同意271,937,603 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.2191%;反对32,503,023 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.4248%;弃权7,346,278 股(其中,因未投票默认弃权7,168,078 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的2.3562%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意12,759,280 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2532%;反对32,503,023 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.7827%;弃权7,346,278 股 (其中,因未投票默认弃权7,168,078 股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的13.9640%。

14.逐项审议通过《关于修订及制定于H 股发行并上市后适用的公司内部 治理制度的议案》

14.01 《独立董事工作制度(草案)》

表决结果:同意273,882,903 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.8430%;反对30,026,413 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

9.6304%;弃权7,877,588 股(其中,因未投票默认弃权7,211,988 股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的2.5266%。

14.02 《关联(连)交易决策制度(草案)》

表决结果:同意273,639,603 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.7649%;反对30,309,213 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.7211%;弃权7,838,088 股(其中,因未投票默认弃权7,202,888 股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的2.5139%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意14,461,280 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4884%;反对30,309,213 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.6127%;弃权7,838,088 股 (其中,因未投票默认弃权7,202,888 股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的14.8989%。

14.03 《对外担保制度(草案)》

表决结果:同意273,301,803 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.6566%;反对30,469,313 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.7725%;弃权8,015,788 股(其中,因未投票默认弃权7,208,188 股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的2.5709%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意14,123,480 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.8463%;反对30,469,313 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.9170%;弃权8,015,788 股 (其中,因未投票默认弃权7,208,188 股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的15.2367%。

14.04 《投资决策管理制度(草案)》

表决结果:同意273,495,703 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.7188%;反对30,419,513 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.7565%;弃权7,871,688 股(其中,因未投票默认弃权7,214,288 股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的2.5247%。

14.05 《募集资金管理制度(草案)》

表决结果:同意273,659,703 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.7714%;反对30,323,913 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.7258%;弃权7,803,288 股(其中,因未投票默认弃权7,214,288 股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的2.5028%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意14,481,380 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5267%;反对30,323,913 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.6406%;弃权7,803,288 股 (其中,因未投票默认弃权7,214,288 股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的14.8327%。

14.06 《分红管理制度(草案)》

表决结果:同意274,046,603 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.8955%;反对29,558,813 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.4805%;弃权8,181,488 股(其中,因未投票默认弃权7,206,388 股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的2.6241%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意14,868,280 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.2621%;反对29,558,813 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.1863%;弃权8,181,488 股 (其中,因未投票默认弃权7,206,388 股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的15.5516%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京大成(杭州)律师事务所

2.律师姓名:王挺、何开天

3.结论性意见:公司本次股东会的召集和召开程序,出席会议人员资格和 召集人资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、 规范性法律文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会所通过的决议均合法 有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2.法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2026 年7 月18 日