众泰汽车：第九届董事会2026年度第六次临时会议决议公告

众泰汽车股份有限公司

第九届董事会2026 年度第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026 年度第六次临时 会议经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求,会议通知以书面和通讯方式 于2026 年07 月17 日发出。

2、会议于2026 年07 月17 日以通讯方式召开。

3、公司董事6 名,实际参加会议表决董事6 名。董事会秘书等公司高级管理人员列 席本次会议。

4、会议由董事长韩必文先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司处置部分闲置、报废资产的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司 处置部分闲置、报废资产的公告》(公告编号:2026-050)。

2、审议通过《关于与债权人达成债务和解的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于与债权 人达成债务和解的公告》(公告编号:2026-051)。

3、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内幕信息知 情人登记管理制度(2026 年7 月修订)》。

4、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任副 总裁的公告》(公告编号:2026-052)。

三、备查文件

1、第九届董事会2026 年度第六次临时会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

2026 年07 月17 日