北矿检测：关于与控股股东签订设备供货合同暨关联交易公告

北矿检测技术股份有限公司 关于与控股股东签订设备供货合同暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

北矿检测技术股份有限公司(以下简称“公司”)通过竞争性谈判方式,中 标了控股股东矿冶科技集团有限公司(以下简称“矿冶集团”)承接的“西藏天仁 矿业有限公司邦铺矿区钼(铜)多金属矿选矿工程EPC 总承包项目”下的TRPM22-试化验室设备项目,确定公司成为该项目试化验室设备的成交供应商。 交易标的为试化验室所需的实验台柜、通风废气处理设备、供气设备、实验室 设备及配套辅助设备的供货。

矿冶集团为公司控股股东,直接持有公司64.58%股份。根据《北京证券交 易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的相关规 定,本次交易构成关联交易。

本次交易系公司通过竞争性谈判方式取得,交易价格为379.8 万元,定价 遵循公开、公平、公正的市场竞争原则,交易条件公允合理,不存在损害公司 及其他股东特别是中小股东利益的情形。

(二)决策与审议程序

2026 年7 月15 日,公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审 议通过《关于与控股股东签订设备供货合同暨关联交易的议案》,独立董事发 表了同意的意见,并同意将该议案提交公司董事会审议,表决结果:3 票同

意,0 票反对,0 票弃权。

2026 年7 月15 日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了 《关于与控股股东签订设备供货合同暨关联交易的议案》,表决结果:4 票同 意,0 票反对,0 票弃权。关联董事刘全民、梅雪珍、戚迎波回避表决。

根据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规定,此次 交易属于董事会审批事项,无需提请股东会审议批准。

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称:矿冶科技集团有限公司

注册地址:北京市西城区西外文兴街1 号

企业类型:有限责任公司(国有独资)

成立日期:2000 年5 月19 日

法定代表人:韩龙

实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会

注册资本:440,635 万元

实缴资本:440,635 万元

主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;采矿行业高效节能 技术研发;选矿;常用有色金属冶炼;稀有稀土金属冶炼;铁合金冶炼;钢、铁 冶炼;资源再生利用技术研发;新材料技术研发;机械设备研发;生态恢复及生 态保护服务;安全咨询服务;环保咨询服务;固体废物治理;信息系统集成服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);智能机器人的研发;软件开发;生 态环境材料制造;生态环境材料销售;工业自动控制系统装置制造;工业工程设 计服务;机械设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);实验分析 仪器制造;实验分析仪器销售;新型金属功能材料销售;有色金属合金销售;电 子专用材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不 含危险化学品);货物进出口;技术进出口;进出口代理;汽车销售;以自有资

金从事投资活动;单位后勤管理服务;非居住房地产租赁;住房租赁;机械设备 租赁;广告设计、代理;广告制作;广告发布;对外承包工程;工程造价咨询业 务;食品添加剂销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的 培训);会议及展览服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建 设工程设计;特种设备设计;建设工程施工;电气安装服务;民用爆炸物品生产; 期刊出版。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:矿冶科技集团有限公司为公司控股股东,直接持有北矿检测 64.58%股份。

财务状况:

(经审计)截至2025 年12 月31 日,矿冶集团总资产为866,997 万元,净 资产为536,917 万元。2025 年度,营业收入为179,231 万元,净利润为9,926 万元。

信用情况:不是失信被执行人

注:截至2026 年7 月17 日,矿冶集团《营业执照》载明的注册资本为373,521 万元,矿冶集团尚未就增加注册资本至440,635 万元完成工商变更登记。

三、关联交易标的基本情况

(一)关联交易标的基本情况

1、交易标的名称:西藏天仁矿业有限公司邦铺矿区钼(铜)多金属矿选矿 工程EPC 总承包项目-TR-PM22-试化验室设备

2、交易标的类别:固定资产

3、交易标的所在地:西藏自治区拉萨市墨竹工卡县尼玛江热乡邦铺矿区 交易标的为股权以外的非现金资产的披露

本次交易标的为试化验室所需的实验台柜、通风废气处理设备、供气设备、 实验室设备及配套辅助设备。

(二)关联交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉 及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,亦不存在妨碍权属转移的其他情 况。

四、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的经营相关的关联交易,属于正常的 商业行为,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,定价公允合理,不存在通过 关联交易输送利益的情况,亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二)交易定价的公允性

本公司与关联方的关联交易系按市场方式定价,公允合理,对公司持续经 营能力、损益及资产状况无不良影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

甲方:矿冶科技集团有限公司(以下简称“甲方”)

乙方:北矿检测技术股份有限公司(以下简称“乙方”)

一、供货标的

乙方按照甲方承接的“西藏天仁矿业有限公司邦铺矿区钼(铜)多金属矿 选矿工程EPC 总承包项目-TR-PM22-试化验室设备”要求,向甲方提供合同约 定的试化验室设备,具体设备名称、规格型号、数量及技术参数以合同附件为 准。

二、合同金额及支付方式

1、合同价款:总金额: ? 3,798,000.00 元(大写人民币:叁佰柒拾玖万捌 仟元整)。其中,不含税金额为 ? 3,361,061.95 元(大写人民币:叁佰叁拾陆万 壹仟零陆拾壹元玖角伍分),税率为13%,税额为 ? 436,938.05 元(大写人民 币:肆拾叁万陆仟玖佰叁拾捌元零伍分)。

2、付款方式:分期付款,买方支付方式采用汇款或承兑汇票支付。

三、交货与验收

场。

1、交货地点:西藏自治区拉萨市墨竹工卡县尼玛江热乡邦铺矿区项目现

2、交货期限:合同签订后或收到生产制造通知书后 40 天将设备送达买 方指定的交货位置。

3、验收方式:现场验收。

四、质保期与售后服务

质保期一年(自竣工验收并带料试车连续试运行72h 起)。

乙方按照合同约定提供质量保证期内的售后服务,具体质保期限及服务内 容以合同条款为准。

交易协议尚未完成签署,具体内容以实际签订的交易协议为准。

六、关联交易对公司的影响

本次关联交易是基于公司正常经营需要开展的,有利于公司拓展业务渠 道,提升经营业绩,符合公司长远发展战略。该交易是在交易双方平等、自愿 的基础上协商一致达成的,遵循平等、自愿、等价有偿的原则,关联交易价格 公允,不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响,不存在损害股东利益 的情形。

由于该业务属于偶发性关联交易,公司将按照相关法律法规及公司章程的 规定履行必要的审议程序和信息披露义务。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次关联交易事项已经公司独立董事专门会 议、董事会审议通过,无需提交公司股东会审议,相关决策程序符合《北京 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。本次交 易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司和中 小股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

八、风险提示

本次交易是基于公司长远发展所作出的审慎决策,可能存在一定市场风险 和管理风险,相关后续事项尚存在不确定性。公司将完善各项内部控制制度, 积极防范和应对可能发生的风险,提请投资者注意相关风险。

九、备查文件

(一)北矿检测技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

(二)北矿检测技术股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第三 次会议决议

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2026 年7 月17 日