黑芝麻：第十一届董事会2026年第六次临时会议决议公告

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会2026 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月17 日以 现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会2026 年第六次临时会议(以下简称 “本次会议”),会议通知于2026 年7 月14 日以书面送达或电子邮件方式发送 至全体董事。本次会议在广西南宁市凤翔路20 号黑芝麻大厦20 楼公司会议室召 开,由董事长谢示先生主持,应出席会议的董事9 人,实际出席会议的董事9 人。 公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。经对会议议案审议和表决形成会议决议,现公告如下:

一、审议并通过《关于公司2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于2023 年激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标、及部分激 励对象不再具备激励资格等实际,董事会同意按公司《2023 年限制性股票激励计 划(草案)》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定,向 共59名激励对象回购注销已授予但尚未解除限售的合计3,277,000股限制性股票, 其中:向因退休不再具备激励资格的激励对象回购所涉75,000 股限制性股票的回 购价格为3.291 元/股,余下3,202,000 股限制性股票的回购价格为3.18 元/股。

本次回购注销限制性股票及调整回购价格程序符合《上市公司股权激励管理 办法》等相关规定,合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董 事会薪酬与考核委员会对本事项发表了同意的审核意见。

国浩律师(南宁)事务所对本事项出具了法律意见书。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事周淼怀回避表决;本

议案获得通过,尚需提交公司股东会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因本次回购注销部分限制性股票公司注册资本将因此发生变更的实际情况, 董事会同意在完成回购注销后公司注册资本变更为749,607,050 元(最终以市场监 督管理局核准为准),同时修订《公司章程》相关条款。董事会同意授权公司管 理层全权办理本次注册资本变更登记及《公司章程》备案等相关手续。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。本议案获得通过,尚需提交公 司股东会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

三、审议并通过《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026 年8 月5 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 公司2026 年第二次临时股东会。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

四、备查文件

1、第十一届董事会2026 年第六次临时会议决议;

2、国浩律师(南宁)事务所对本事项出具的《法律意见书》。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2026 年7 月18 日