先导智能：第五届董事会第二十一次会议决议公告

无锡先导智能装备股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡先导智能装备股份有限公司(以下简称“先导智能”或“公司”)第五 届董事会第二十一次会议通知于2026 年7 月14 日以专人送达、电子邮件、电话 方式发出,通知了公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2026 年7 月17 日以通讯方式召开,由公司董事长王燕清先生召集和主持,本次会议 应出席董事7 人,实际出席董事7 人,公司高级管理人员列席了本次会议。公司 本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》 的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于变更财务总监的 公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

案》

2、审议通过了《关于调整公司2024 年限制性股票激励计划授予价格的议

鉴于公司2024 年度权益分派已于2025 年7 月1 日实施完毕,2025 年度A 股权益分派已于2026 年6 月30 日实施完毕,董事会同意公司根据《2024 年限

制性股票激励计划(草案)》的相关规定,将2024 年限制性股票激励计划授予 价格由9.25 元/股调整为8.91 元/股。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于调整公司2024 年限制性股票激励计划及2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

案》

3、审议通过了《关于调整公司2025 年限制性股票激励计划授予价格的议

鉴于公司2025 年度A 股权益分派已于2026 年6 月30 日实施完毕,董事会 同意公司根据《2025 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,将2025 年 限制性股票激励计划授予价格由32.77 元/股调整为32.49 元/股。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于调整公司2024 年限制性股票激励计划及2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

4、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划 (草案)》《2024 年限制性股票激励计划(草案)》《2025 年限制性股票激励 计划(草案)》相关规定,公司对各期激励计划项下已授予但尚未归属的限制性 股票予以作废,具体情况如下:

1、2023 年限制性股票激励计划:该计划第三个归属期公司层面业绩考核不 达标,对应作废限制性股票24.68 万股;

2、2024 年限制性股票激励计划:该计划内6 名激励对象已离职,不再具备 激励资格,对应作废限制性股票7.56 万股;

3、2025 年限制性股票激励计划:1 名激励对象离职丧失激励资格、1 名激 励对象自愿放弃其未归属股份,另有3 名激励对象首个归属期个人绩效考核结果 为C,仅可归属对应额度的50%,剩余股份予以作废,前述情形合计作废限制性 股票3.6825 万股。

股。

本次三期限制性股票激励计划累计作废已授予未归属限制性股票35.9225 万

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于作废部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告》。

5、审议通过了《关于公司2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属 条件成就的议案》

董事会认为公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》第二个归属期归 属条件已经成就,根据公司2024 年第二次临时股东大会的授权,同意公司按照 2024 年限制性股票激励计划的相关规定办理第二个归属期归属相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于公司2024 年限 制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。

6、审议通过了《关于公司2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属 条件成就的议案》

董事会认为公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》第一个归属期归 属条件已经成就,根据公司2025 年第二次临时股东大会的授权,同意公司按照 2025 年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个归属期归属相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于公司2025 年限 制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议;

3、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议;

4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2026 年7 月17 日