朗科智能：第五届董事会第九次会议决议公告

深圳市朗科智能电气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议 (以下简称“本次会议”)于2026 年7 月17 日10:00 以现场及通讯表决的方式召开, 现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事7 名,实际参加表决董事7 名(其 中董事长陈静女士、董事刘沛然女士、独立董事谢玲敏女士、独立董事刘长兴先生、独 立董事李华先生以通讯表决方式出席会议)。会议由公司董事长陈静女士主持,公司高 级管理人员列席会议。本次会议通知已于2026 年7 月12 日以电子邮件及专人送达等方 式向公司全体董事和高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决,本次会议通过了以下议案:

一、审议通过《关于收购广东朗固科技有限公司部分股权暨取得控制权的议案》

为深化公司产业链布局,强化上下游协同,提高公司产能利用率,公司拟以3,675 万元收购广东朗固科技有限公司(以下简称“朗固科技”)35%股权。本次交易完成后, 公司持有朗固科技的股权比例由25%上升至60%,朗固科技将成为公司控股子公司,纳 入公司合并报表范围。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《关于收购广东朗固科技有限公司部分股权暨取得控制权的公告》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,表决通过。

二、备查文件

1、《公司第五届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

2026 年7 月17 日

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