智微智能：第三届董事会第七次会议决议公告

深圳市智微智能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会 议于2026 年7 月16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于 2026 年7 月6 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事6 名,现场 出席5 名,通讯出席1 名(独立董事高义融先生以通讯方式出席),董事长袁微微 女士主持会议,公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议情况如下:

[(一,审议通过《2026 年半年度报告 > 全文及其摘要》]

公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求,结合公司实际经营情况,编 制了《2026 年半年度报告》全文及其摘要。公司董事会成员认真审核了公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要,认为公司2026 年半年度报告的编制程序符合法律、 法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026 年7 月18 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-074)。

(二)审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026 年7 月18 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 (公告编号:2026-075)。

(三)审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的 议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等法律、法规,并结合公司实际情 况,将《公司章程》中的有关条款进行相应修订,并同时提请公司股东会授权公司 管理层办理相关工商变更登记及备案手续。

具体内容详见公司于2026 年7 月18 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》(公告编号: 2026-076)。

本议案需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于调整2026 年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格 的议案》

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票。

关联董事刘文锋先生回避表决。

因公司实施2025年年度权益分派,根据《深圳市智微智能科技股份有限公司2026 年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,公司实施权益分派后,公司需对本次 激励计划股票期权数量及行权价格进行调整。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026 年7 月18 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于调整2026 年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的公告》(公告编 号:2026-077)。

(五)审议通过《关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》

公司拟定于2026 年8 月3 日召开公司2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于2026 年7 月18 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-079)。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会2026年第四次会议决议;

3、第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2026 年7 月18 日