三花智控：第八届董事会第十九次临时会议决议公告

浙江三花智能控制股份有限公司 第八届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九 次临时会议于2026 年7 月14 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事,于 2026 年7 月17 日(星期五)以通讯方式召开。会议应出席董事(含独立董事) 11 人,实际出席11 人。本次会议由公司董事长张亚波先生主持,董事会秘书等 全体高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符 合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的议案》,关联董事王大勇先生、倪晓明 先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

鉴于公司实施了2025 年半年度A 股权益分派和2025 年度A 股权益分派, 根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江三花智能控制股份有限公司2024 年 限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和公司2024 年第一次临时股东大会 对董事会的相关授权,公司董事会对限制性股票激励计划的回购价格进行调整。 本次调整后限制性股票激励计划回购价格为11.00 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券 时报》《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2026-036)。

二、会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》,关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生 回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控 制股份有限公司2024 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,董事会同 意:2024 年限制性股票激励计划中,75 名激励对象因离职不再具备激励资格, 公司回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票63.35 万股; 3 名个人业绩考核结果为D,不满足第二个解除限售期解除限售条件,公司回 购注销其所持有的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票0.45 万股;3 名激 励对象因非公职死亡不再具备激励资格,公司回购注销其所持有的全部已获授 但尚未解除限售的限制性股票1.05 万股。综上,公司同意对2024 年限制性股 票激励计划合计64.85 万股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券 时报》《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2026-037)。

本议案尚须提交股东会审议通过。

三、会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2024 年股票增值权激励计划行权价格的议案》,关联董事王大勇先生、倪晓明 先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

鉴于公司实施了2025 年半年度A 股权益分派和2025 年度A 股权益分派, 根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江三花智能控制股份有限公司2024 年 股票增值权激励计划(草案)》的相关规定和公司2024 年第一次临时股东大会 对董事会的相关授权,公司董事会对股票增值权激励计划行权价格进行调整。 本次调整后股票增值权激励计划行权价格为11.00 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券 时报》《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2026-038)。

四、会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于注销部 分股票增值权的议案》,关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避 表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控 制股份有限公司2024 年股票增值权激励计划(草案)》等相关规定,董事会同

意:2024 年股票增值权激励计划中,8 名激励对象因离职取消激励资格,公司 注销其所持有的全部已获授但尚未行权的股票增值权8.75 万股;1 名激励对象 的个人业绩考核结果为D,不满足第二个行权期的行权条件,公司注销其所持 有的部分已获授但尚未行权的股票增值权0.45 万股。综上,公司同意对2024 年股票增值权激励计划合计9.20 万股股票增值权进行注销。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券 时报》《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2026-038)。

五、会议以11 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券 时报》《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2026-039)。

本议案尚须提交股东会审议通过。

六、会议以11 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于授权 管理层确定公司2026 年第一次临时股东会召开时间的议案》。

董事会同意授权公司管理层择机确定2026 年第一次临时股东会的具体召开 时间及A 股股权登记日、H 股暂停过户期间等相关时间,并向公司股东发出 2026 年第一次临时股东会会议通知及其它相关文件。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董事会

2026 年7 月17 日