中际旭创：第六届董事会第二次会议决议公告

中际旭创股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第六届董事会第二次 会议(以下简称“本次会议”)通知于2026 年7 月10 日以传真、电子邮件等方式发 出,并于2026 年7 月17 日上午9:30 以通讯方式召开,会议由董事长刘圣先生主持, 会议应参加董事8 人,实际参加董事8 人,公司部分高级管理人员及相关人员列席了 会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过以下议案:

一、审议通过了《关于确定公司H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司主 板上市相关事宜的议案》

公司董事会审议通过了公司首次公开发行境外上市外资股(以下简称“H 股”) 并在香港联合交易所有限公司主板上市事宜(以下简称“本次发行上市”)的相关安 排,包括但不限于:(1)批准公司H 股全球发售的相关安排;(2)批准刊发、签署符 合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件;(3)批准处理H 股发 行程序及相关事项;(4)授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事 务。

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

案》

二、审议通过了《关于修订于H 股发行上市后生效的<公司章程(草案)>的议

根据公司2026 年第一次临时股东会的授权,为本次发行上市之目的,董事会同 意根据相关监管机构(包括香港中央结算有限公司)的要求和建议,对本次发行上市

后适用的《中际旭创股份有限公司章程(草案)》进行了修订。

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、中际旭创第六届董事会第二次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2026 年07 月18 日