中色股份：第十届董事会第22次会议决议公告

中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第22 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第22 次会议于2026 年7 月10 日以邮件形式发出会议通知,于2026 年7 月17 日在北 京市朝阳区安定路10 号中国有色大厦南楼611 会议室以现场加通讯方式召开。 本次董事会应参加董事7 人,实际参加董事7 人,董事会秘书及其他部分高级管 理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于2026 年度企业 负责人经营业绩考核目标值的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会2026 年第3 次会 议审议通过。

2. 会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2026 年度重大经营风 险预测评估报告》。

3. 会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<违规经营 投资责任追究实施办法>的议案》。

三、备查文件

1. 第十届董事会第22 次会议决议;

2. 董事会薪酬与考核委员会2026 年第3 次会议审查意见。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2026 年7 月18 日