佳禾智能：第四届董事会第七次会议决议公告

债券代码:123237

债券简称:佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佳禾智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议 通知已于2026 年7 月17 日以电子邮件的形式发出,全体董事同意豁免通知时限。 会议于2026 年7 月17 日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议应参会董事 7 名,实际参加会议董事7 名(其中何华明、王再升、万加富以通讯方式表决), 符合《公司章程》规定的法定人数,会议由董事长严帆先生主持,公司高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于不向下修正“佳禾转债”转股价格的议案》。

基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心,综合考虑了宏观经济、公司的 基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,从公平对待所有投资者的角度出发, 为维护全体投资者利益,公司董事会决定本次不行使“佳禾转债”的转股价格向 下修正的权利,同时在未来六个月(2026 年7 月20 日至2027 年1 月19 日)内, 如再次触发“佳禾转债”转股价格向下修正条款的情形,亦不提出向下修正方案。 从2027 年1 月20 日开始计算,若再次触发“佳禾转债”的转股价格向下修正条 款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“佳禾转债”的转股价格向下 修正权利。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

(一)第四届董事会第七次会议决议

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2026 年7 月17 日