理工光科：关于选举独立董事的公告

武汉理工光科股份有限公司 关于选举独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉理工光科股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月29 日召开 第八届董事会第七次会议,审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》,具体 内容详见公司于2026 年6 月30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《关于提名独立董事候选人的公告》。

公司于2026 年7 月17 日召开2026 年第三次临时股东会,审议通过了《关 于独立董事选举的议案》,同意选举张西安先生为公司第八届董事会独立董事, 并同时担任战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,任 期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

上述任职生效后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章 程》等的规定。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2026 年7 月17 日