兴民智通：关于第六届董事会第三十五次会议决议的公告

兴民智通(集团)股份有限公司 关于第六届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会 议(以下简称“会议”)的会议通知于2026 年7 月14 日以邮件方式发出,会议于2026 年7 月17 日以通讯方式召开,会议应到董事7 人,实到7 人,董事会秘书杨杨列席会 议,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定, 会议由董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以通讯表决方式形成了以下决议:

一、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》

兴民智通(集团)股份有限公司参股子公司武汉英泰斯特电子技术有限公司、英泰 斯特全资子公司武汉车联软件技术有限公司因业务发展需要,拟向中国工商银行湖北自 贸试验区武汉片区分行申请总额为人民币2,000 万元的银行授信,期限一年。公司以全 资子公司兴民智通(武汉)汽车技术有限公司名下部分不动产为其提供抵押担保,担保 额度2,000 万元人民币;公司为英泰斯特本次授信项下债务提供连带责任保证,签订《最 高额保证合同》,担保额度1,000 万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司此次对英 泰斯特提供担保事项由董事会审议通过,无需提交股东会审议。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司

董事会

2026 年7 月17 日