上海谊众：第三届董事会第四次会议决议公告

上海谊众药业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海谊众药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议(以下 简称“会议”)于2026 年7 月17 日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长周劲松 召集并主持。会议应出席董事6 人,实际出席董事6 人,符合《中华人民共和国公司 法》《上海谊众药业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决,形成决议如下:

1、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案;

董事会认为公司和首次授予的激励对象均符合公司2026 年限制性股票激励计划 (以下简称“本次激励计划”)中规定的授予条件,本次激励计划的授予条件已经成就。 董事会同意2026 年7 月17 日为本次激励计划的首次授予日,同意以26.79 元/股的 价格向33 名首次授予的激励对象授予280.00 万股第二类限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本次授予在公司2026 年第 一次临时股东会对董事会的授权范围内,无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海 谊众药业股份有限公司关于向2026 年限制新股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的公告》。

表决情况:赞成4 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事孙菁、张利静回避本议案 表决。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2026 年7 月18 日