光莆股份：第五届董事会第十五次会议决议公告

厦门光莆电子股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门光莆电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会 议于2026 年7 月17 日下午3 点在厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道 1800-1812 号综合楼201 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2026 年7 月13 日以电子邮件形式向全体董事、高级管理人员发出会议通知。会议由 董事长林国彪先生召集并主持。公司现有董事7 名,实际参与表决董事7 名。公 司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会同意公司结合当前战略规划、市场变化、客户需求和募投项目实际投 资进度,在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况 下,将“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延 期至2028 年6 月30 日。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关 于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2026-042)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2026 年7 月17 日