冠中生态：2026年第三次临时股东会会议决议公告

债券代码:123207

债券简称:冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议时间:2026年7月17日(星期五)14:30。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2026年7月17日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月17日 9:15-15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2026年7月10日(星期五)

(三)现场会议召开地点:山东省青岛市崂山区游云路6号公司 会议室。

(四)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(五)召集人:公司董事会

(六)主持人:董事长李春林先生

(七)会议召开的合法性、合规性:本次股东会的召集和召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股 东会议事规则》的规定,合法有效。

(八)会议出席情况:

截至本次股东会股权登记日,公司总股本164,377,149股,其中 公司回购专用证券账户持有公司股份1,558,450股,根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第9号――回购股份》的有关规定,公 司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权。

公司股东青岛冠中投资集团有限公司及其一致行动人许剑平、青 岛和容投资有限公司、青岛博正投资有限公司根据2025年9月26日与 杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业(有限合伙)签署的《表决权放 弃协议》约定,放弃其所合计持有的47,246,067股股份对应的表决权, 上述47,246,067股未计入本次股东会公司有表决权股份总数。

1、股东出席的总体情况:

出席本次会议的股东及股东授权代表共37 人,代表股份 49,938,500股,剔除公司股东青岛冠中投资集团有限公司承诺放弃表 决权股份后的有表决权股份为22,926,683股,占公司有表决权股份总 数的19.8375%。其中:

出席现场会议的股东及股东授权代表2人,代表股份41,715,150 股,剔除公司股东青岛冠中投资集团有限公司承诺放弃表决权股份后 的有表决权股份为14,703,333股,占公司有表决权股份总数的

12.7222%。

通过网络投票的股东35人,代表股份8,223,350股,占公司有表 决权股份总数的7.1153%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表 35人,代表股份8,223,350股,占公司有表决权股份总数的7.1153%。

其中:通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表0人,代表 股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小投资者35人,代表股份8,223,350股,占公 司有表决权股份总数的7.1153%。

3、公司董事会秘书、部分董事及其他高级管理人员、见证律师 出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表 决,具体表决结果如下:

(一)审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》

总表决情况:

同意22,890,583股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数 的99.8425%;反对32,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股 份总数的0.1426%;弃权3,400股,占出席会议所有股东所持有表决

权股份总数的0.0148%

中小股东总表决情况:

同意8,187,250股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数 的99.5610%;反对32,700股,占出席会议中小股东所持有表决权股 份总数的0.3976%;弃权3,400股,占出席会议中小股东所持有表决 权股份总数的0.0413%。

该议案为特别决议,已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 三分之二以上审议通过。

(二)以累积投票的方式逐项审议通过了《关于补选公司第五届 董事会非独立董事的议案》

2.01补选靳春平先生为第五届董事会非独立董事

同意票数:16,467,398票,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的71.8263%。

同意票数:1,764,065票,占出席本次股东会中小股东所持有效 表决权股份的21.4519%。

本议案获得通过,靳春平先生当选为第五届董事会非独立董事, 自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.02补选张嘉熹先生为第五届董事会非独立董事

同意票数:16,467,398票,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的71.8263%。

同意票数:1,764,065票,占出席本次股东会中小股东所持有效 表决权股份的21.4519%。

本议案获得通过,张嘉熹先生当选为第五届董事会非独立董事, 自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.03补选蒋权先生为第五届董事会非独立董事

同意票数:16,467,398票,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的71.8263%。

同意票数:1,764,065票,占出席本次股东会中小股东所持有效 表决权股份的21.4519%。

本议案获得通过,蒋权先生当选为第五届董事会非独立董事,自 本次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

(三)以累积投票的方式逐项审议通过了《关于补选公司第五届

董事会独立董事的议案》

3.01补选潘文涛先生为第五届董事会独立董事

同意票数:16,467,395票,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的71.8263%。

同意票数:1,764,062票,占出席本次股东会中小股东所持有效 表决权股份的21.4519%。

本议案获得通过,潘文涛先生当选为第五届董事会独立董事,自 本次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

3.02补选刘博先生为第五届董事会独立董事

同意票数:16,467,395票,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的71.8263%。

同意票数:1,764,062票,占出席本次股东会中小股东所持有效 表决权股份的21.4519%。

本议案获得通过,刘博先生当选为第五届董事会独立董事,自本 次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、律师出具的法律意见

(一) 见证本次股东会的律师事务所:上海锦天城(青岛)律师 事务所

(二) 见证律师:陈静、相敏

(三) 律师见证结论意见:律师认为,公司本次股东会的召集与 召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的 规定,本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格,本 次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第三次临时股东会决议;

2、上海锦天城(青岛)律师事务所出具的《关于青岛冠中生态 股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司董事会

2026年7月17日