中油资本：第十一届董事会第一次会议决议公告

中国石油集团资本股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第 一次会议于2026 年7 月16 日在北京市西城区金融大街1 号石油金融大厦 B 座412 会议室以现场会议的方式召开。经各位董事认可,本次董事会会 议通知于2026 年7 月16 日以专人通知的形式发出。会议应出席董事9 人, 实际亲自出席董事6 人,其中董事汤林先生、洪晓煜先生因工作原因未能 亲自出席本次会议,均委托董事何放先生代为出席会议并行使表决权;独 立董事贺颖奇先生因工作原因未能亲自出席本次会议,委托独立董事陈武 朝先生代为出席会议并行使表决权。经过半数董事共同推举,会议由何放 先生主持,董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中国石油集团资本股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。参会全体董事 对本次会议全部议案进行了认真审议,结果如下:

一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会同意选举汤林先生担任公司第十一届董事会董事长,何放先生 担任公司第十一届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至 第十一届董事会换届时止。

二、审议通过《关于推举第十一届董事会专门委员会委员的议案》

根据董事会换届情况和各专门委员会组成要求,综合考虑各位董事专 业特点,董事会对各专门委员会成员推举如下:

1. 审计委员会

主任委员:贺颖奇

委员:徐建军、陈武朝

2. 战略与ESG 委员会

主任委员:汤林

委员:洪晓煜、韩凤君、周建明

3. 提名与薪酬委员会

主任委员:徐建军

委员:何放、陈武朝

4. 风险管理委员会

主任委员:何放

委员:韩凤君、周建明

任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会换届时止。

三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任何放先生担任公司总经理,吴立群女士担任公司副总 经理、财务总监,郑笑慰先生担任公司副总经理,李明双先生担任公司副 总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事 会换届时止。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名与薪酬委员会审议通过,并 同意提交董事会审议。

四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任卓小清女士担任公司证券事务代表。

上述议案具体内容详见同日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券 报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届完 成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-026)。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2026 年7 月18 日