四方达：第六届董事会第十六次会议决议公告

河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年 7 月13 日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体董事和高级管理人员发出了 召开第六届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)的通知。 本次会议于2026 年7 月16 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,其中董事高华、许靖斌、方 睿、钟晖、花雷、张绍和、南霖以通讯的方式出席会议。公司全体高级管理人员 列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议由董事长方海江先生主持,与会董事认真审议了本次会议的议案。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于与关联方共同向控股子公司增资暨关联交易的议案》

公司拟与控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司(以下简称“河南天 璇”)、方睿女士、宁波四方鸿达投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“四 方鸿达”)、共青城星达投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城星达”)、 倪彪先生、晏小平先生、河南晶研智造科技有限公司(以下简称“晶研智造”) 在河南省郑州市经济技术开发区签署附生效条件的《增资协议》。按照协议约定, 公司、方睿女士、四方鸿达、共青城星达、倪彪先生、晏小平先生、晶研智造拟 分别以现金方式向河南天璇增资10,121.62万元、4,259.46万元、2,513.51万元、 2,348.65万元、540.54万元、135.14万元、81.08万元,对应注册资本3,000.00万元,

河南天璇的其他股东放弃本次增资的优先认购权(如有投资方未依约足额支付增 资款的,其他投资方有权在收到河南天璇的通知之日起10日内主张行使该部分出 资额的优先认购权)。增资完成后,公司直接持有河南天璇的股权比例将由 46.8125%上升至47.5716%,河南天璇仍为公司合并报表范围内的子公司,本次 交易不会导致公司合并报表范围发生变化。

因共青城星达、四方鸿达、方睿女士、晏小平先生为公司关联方,本次与关 联方共同增资构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组,亦不构成重组上市。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与 关联方共同向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议、第六届董事会 审计委员会第十三次会议、第六届董事会战略与投资决策委员会第十次会议审议 通过。

关联董事方海江先生、方睿女士对该议案回避表决,其他非关联董事一致同 意该项议案。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

公司将于2026年8月4日召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 提请召开公司2026年第一次临时股东会的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议;

2、第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议;

3、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议;

4、第六届董事会战略与投资决策委员会第十次会议决议;

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2026 年7 月18 日