无锡晶海：2026年第一次临时股东会决议公告

无锡晶海氨基酸股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月17 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:李松年

6.召开情况合法合规的说明:

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共4 人,持有表决权的股份总 数53,759,880 股,占公司有表决权股份总数的69.20%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0 人,持有表决权的 股份总数0 股,占公司有表决权股份总数的0.00%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事6 人,出席6 人;

2. 公司董事会秘书出席会议;

3.公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果:

同意股数53,759,880 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

本议案为特别决议事项,经出席会议的股东所持有效表决权股份 总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、 律师见证情况

(一)律师事务所名称:上海市广发律师事务所

(二)律师姓名:孙薇维、孟祥全

(三)结论性意见

本所认为,公司2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符

合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章 程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表 决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》; 2、《上海市广发律师事务所关于无锡晶海氨基酸股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2026 年7 月17 日