机器人：第八届董事会第九次会议决议公告

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沈阳新松机器人自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九 次会议于2026年7月17日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议室 以现场方式召开,会议通知已于2026年7月7日以专人传递方式送达。会议应参加 董事9人,实际参加9人,全体董事以现场方式出席了本次会议。会议由董事长胡 琨元先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入投资者的议案》

公司全资子公司沈阳新松点石科技有限公司(以下简称“点石科技”)拟通过 公开挂牌方式实施增资扩股引入不低于3 名投资者,合计增资金额不低于人民币 5,000 万元,增资价格不低于经国资备案的资产评估结果,公司放弃本次增资的 优先认购权。本次增资完成后,点石科技将不再纳入公司合并报表范围。上述增 资事项最终所确认的投资人及持股比例、增资金额、增资价格等将以公开挂牌交 易的结果为准。

公司董事会授权管理层遴选交易对方,以不低于点石科技经国资备案的资产 评估结果进行增资,在确定交易对方及增资金额、增资价格等具体情况后签署相 关协议并办理此次增资的后续相关工作。

本议案已经第八届董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公

司增资扩股引入投资者的公告》(公告编号:2026-025)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议;

2、第八届董事会审计委员会2026 年第三次会议决议。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2026 年7 月17 日