山西高速：第九届董事会第九次会议决议公告

山西高速集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西高速集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月10 日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第九次会议通知, 会议于2026 年7 月17 日在太原市小店区南中环街529 号清控创新基 地B 座10 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董 事长韩昱先生主持,会议应出席董事9 名,实际出席9 名,公司董事 会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和《公 司章程》的规定。

二、董事会议案审议情况

1.审议通过《关于因公开招标形成关联交易的议案》。

表决结果:同意4 票,回避5 票,反对0 票,弃权0 票。

在审议该议案时,关联董事韩昱先生、周世俊先生、吕静伟先生、 范志红先生、张海滨先生回避表决。

公司独立董事专门会议事前审议通过了此项议案。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于因公开招标形 成关联交易的公告》(公告编号:2026-25)。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第九次会议决议。

2.独立董事专门会议纪要。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2026 年7 月17 日