泛亚微透：第四届董事会第十六次会议决议公告

江苏泛亚微透科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泛亚微透”)第四 届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)于2026年7月14日以直接送达、微 信等方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于2026年7月17日以现场会议方 式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长张云先生主持, 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定, 会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于签署<股份收购意向性协议>的议案》

公司正在筹划通过支付现金购买天津市天缘电工材料股份有限公司(以下简 称“标的公司”)实际控制人张玉谦先生及标的公司其他股东合计持有的标的公司 54.089%股份,取得标的公司的控股权。公司拟与标的公司实际控制人张玉谦先生 签署《股份收购意向性协议》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛 亚微透关于签署股份收购意向性协议的公告》(公告编号:2026-026)。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月18 日