大位科技：第十届董事会第十一次(临时)会议决议的公告

大位数据科技(广东)集团股份有限公司 第十届董事会第十一次(临时)会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大位数据科技(广东)集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年7 月14 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第十届董事会全体董事 发出召开公司第十届董事会第十一次(临时)会议的通知。会议于2026 年7 月17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事5 名,实到董 事5 名(其中:以通讯表决方式出席的董事2 名),董事长肖健先生主持会议,公 司的高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董 事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更注册资本、法定代表人暨修订〈公司章程〉及其附 件的议案》。

鉴于公司回购注销2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期29 名激励 对象已获授但不满足解除限售条件的3,100,000 股限制性股票后,公司注册资本 由人民币1,484,669,890 元减少至人民币1,481,569,890 元,总股本由1,484,669,890 股减少至1,481,569,890 股。同时,根据相关法律法规和规范性文件的要求,结合 实际情况,公司拟将《公司章程》中法定代表人的担任主体由总经理调整为董事 长。修订完成后,公司法定代表人将由公司董事长肖健先生担任。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的最新规定,同时结 合前述注册资本、法定代表人的变更情况,公司对《公司章程》及其附件中对应 条款进行修订。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

表决结果:赞成5 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、法定 代表人暨修订〈公司章程〉及其附件的公告》(公告编号:2026-045)。

2、审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司拟定于2026 年8 月3 日召开2026 年第二次临时股东会。

表决结果:赞成5 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026 年第二次临 时股东会的通知》(公告编号:2026-046)。

特此公告。

大位数据科技(广东)集团股份有限公司

董事会

2026 年7 月18 日