西宁特钢：十届二十八次董事会决议公告

西宁特殊钢股份有限公司 十届二十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)董事会十届二十 八次会议通知于2026 年7 月7 日以书面(邮件)方式向各位董事发 出,会议于2026 年7 月17 日在公司综合楼104 会议室以现场加网络 方式召开。公司董事会现有成员9 名,出席会议的董事9 名,公司高 管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定,所做出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议表决通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

会议同意,公司以现金方式出资设立全资子公司――青海西钢冶 金循环科技有限公司(暂定名,最终名称以市场监督管理机关核准登 记的为准)。

表决结果:9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对。

(二)审议通过了《关于向金融租赁机构申请融资租赁回租业 务的议案》

会议同意,以公司机器设备为租赁标的物与金融租赁机构开展期 限三年,人民币金额不超过贰亿元整(?200,000,000.00元)的售后 回租融资租赁业务,公司关联方北京建龙重工集团有限公司和承德建 龙特殊钢有限公司提供连带责任保证担保。同意权限内授权公司管理 层及相关人员签署合同及协议、办理上述售后回租融资等相关事宜的 有关法律文件。上述的融资租赁事项的租赁期限、利率、租金及支付 方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签 订的协议为准。

本议案在公司董事会审批权限内,无须提交公司股东会审议。上 述关联方为公司提供无偿接受担保,免于按照关联交易的方式审议和 披露。

表决结果:9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026 年7 月17 日