陕西华达：2026年第一次临时股东会决议公告

陕西华达科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:2026 年7 月17 日(星期五)15:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026 年7 月17 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为2026 年7 月17 日9:15 至15:00 的任 意时间。

2、召开地点:陕西省西安市高新区普新二路5 号公司会议室

3、召开方式:现场结合网络

4、召集人:董事会

5、主持人:副董事长霍熠先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上

市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西华达科技股份有限 公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东116 人,代表股份92,147,545 股,占 公司有表决权股份总数的60.9291%。

其中:通过现场投票的股东7 人,代表股份91,700,000 股,占公 司有表决权股份总数的60.6332%。

通过网络投票的股东109 人,代表股份447,545 股,占公司有表 决权股份总数的0.2959%。

(二)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东109 人,代表股份447,545 股, 占公司有表决权股份总数的0.2959%。

其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有 表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东109 人,代表股份447,545 股,占公司 有表决权股份总数的0.2959%。

(三)出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级 管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下

议案进行了表决:

(一)审议通过了《关于变更董事会非独立董事的议案》

总表决情况:同意92,056,045 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9007%;反对50,600 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0549%;弃权40,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0444%。

中小股东表决情况为:同意356,045 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的79.5551%;反对50,600 股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3061%;弃权40,900 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的9.1387%。

任永珊先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京金诚同达(西安)律师事务所

(二)见证律师姓名:张宏远、张培

(三)结论性意见:

1、本次股东会的召集、召开程序合法有效;

2、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;

3、本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、陕西华达科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、北京金诚同达(西安)律师事务所关于陕西华达科技股份有

限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2026 年7 月17 日