广西能源：第九届董事会第三十二次会议决议公告

广西能源股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十二次会议的通知 于2026 年7 月14 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年7 月17 日以通讯表决方式召 开,会议由董事长梁晓斌先生主持,应参加表决的董事9 名,实际进行表决的董事9 名,会议材料同时送达公司高管,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于拟投资建设广西贺州抽水蓄能电站的议案》:

为落实国家“双碳”战略目标,把握抽水蓄能发展机遇,抢占区域稀缺抽蓄资源, 扩大清洁能源资产规模,培育稳定长效盈利增长点,公司拟投资83.34 亿元(动态投资) 建设广西贺州抽水蓄能电站,公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权经理 层办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。具 体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于拟投资建设广西贺州抽水蓄能电站 的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(二)审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》:

公司将于2026 年8 月4 日(星期二)上午10:00 在广西南宁市良庆区飞云路6 号GIG 国际金融中心18 楼会议室召开2026 年第二次临时股东会。具体内容见公司同日 公告《广西能源股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2026 年7 月17 日