厦门象屿：第十届董事会第七次会议决议公告

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股票简称:厦门象屿

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厦门象屿股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门象屿股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议通过 电子邮件的方式发出会议通知,于2026 年7 月16 日以通讯方式召开,全体十五 名董事出席会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过签署表决票的方式审议通过以下议案:

(一)关于聘任公司总经理的议案

同意聘任郑芦鱼先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第十届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于总经理、财务负责人变动的公告》 (公告编号:2026-038)。

(二)关于聘任公司财务负责人的议案

同意聘任占婵女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第十届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于总经理、财务负责人变动的公告》 (公告编号:2026-038)。

(三)关于回购注销部分限制性股票的议案

同意公司回购注销2022年限制性股票激励计划、2025年限制性股票激励计 划中涉及的激励对象离职/业绩考核不达标而需回购的已获授但尚未解除限售的 限制性股票合计5,331,040股。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。3名关联董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》 (公告编号:2026-039)。

(四)关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案

同意公司将公司(即原始权益人)及下属子公司应收账款债权及其附属权益 (如有)作为基础资产转让给管理人设立的资产支持专项计划(以下简称“专项 计划”),专项计划以向合格投资者发行资产支持证券的方式募集资金,以募集资 金作为购买基础资产的购买价款。此次发行的专项计划规模不超过人民币30 亿 元(含)。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于拟开展应收账款资产支持专项计 划的公告》(公告编号:2026-040)。

(五)关于修订公司《债券募集资金使用与管理制度》的议案

制度的详细内容见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司债券募集资金使 用与管理制度》。

(六)关于修订公司《公司债券信息披露事务管理制度》的议案

制度的详细内容见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司公司债券信息披 露事务管理制度》。

(七)关于修订公司《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的 议案

制度的详细内容见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司银行间债券市场 债务融资工具信息披露管理制度》。

(八)关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

制度的详细内容见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司募集资金管理制 度》。

(九)关于召开2026 年第二次临时股东会的议案

同意公司于2026 年8 月4 日召开2026 年第二次临时股东会,审议此次董事 会通过的相关议案。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会 的公告》(公告编号:2026-041)。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2026 年7 月18 日