华能国际：2026年第一次临时股东会会议资料

华能国际电力股份有限公司

2026 年第一次临时股东会 会 议 资 料

2026 年8 月

2026 年第一次临时股东会文件

华能国际电力股份有限公司

2026 年第一次临时股东会 会 议 议 程

会议时间: 2026 年8 月6 日

会议地点:北京华能大厦A102 会议室

会议主席宣布公司2026 年第一次临时股东会开始

第一项,与会股东及代表听取议案:

一、《关于增补公司独立董事的议案》

第二项,与会股东及代表讨论发言

第三项,与会股东及代表投票表决

1.宣布股东会投票统计结果

2.见证律师宣读《法律意见书》

3.宣读《公司2026 年第一次临时股东会决议》

4.与会董事签署会议文件

会议主席宣布公司2026 年第一次临时股东会结束

2026 年第一次临时股东会文件

股东会会议文件一:

华能国际电力股份有限公司 关于增补公司独立董事的议案

各位股东、各位代表:

华能国际电力股份有限公司(“公司”)董事会提名梅生伟先 生为公司第十一届董事会独立董事候选人。该独立董事候选人的 任职资格已提请上海证券交易所审核。独立董事候选人简历、独 立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺请见公司 于2026 年7 月18 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《华能国际电力股份有 限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告》 《华能国际电力 股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》及《华能国际电力股 份有限公司独立董事候选人声明与承诺》。

以上议案,提请公司股东会审议。

华能国际电力股份有限公司董事会

2026 年8 月6 日